Geldwechselunternehmen für Geldwäsche bestraft

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Geldwechselunternehmen für Geldwäsche bestraft

Beitrag von svenska-nyheter »

Bei der Forex-Bank sind große Mängel bei der Verhinderung von Geldwäsche festgestellt worden. Das Devisenumtauschunternehmen ist deshalb von der schwedischen Finanzinspektion verwarnt und zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 5 Millionen Euro verurteilt worden. Dies berichtet die Nachrichtenagentur TT. Bei dem Unternehmen, das Wechselstuben auf Flugplätzen, Bahnhöfen und Fährenterminals im gesamten skandinavischen Raum unterhält, mangele es an deutlichen Regeln für die Überprüfung der Personalien der Kunden sowie der Transaktionen, so die Finanzinspektion.  

(Mit freundlicher Genehmigung von Radio Schweden)